内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 管理体系建设 - 公司建立“三会一层”决策与经营管理体系[5] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[8] - 公司制定安全生产、环保等管理制度及标准体系[9] - 公司以“永续经营，务实创新”为经营理念[9] 风险与制度管理 - 公司建立有效风险评估机制和健全评估过程[10] - 建立涵盖各环节的内部控制制度[12] - 制定《募集资金管理办法》，报告期无募集资金使用[12] - 完善销售与收款、采购与付款等业务管理措施[12][13][14] - 制定生产与仓储管理各项制度[14] - 加强固定资产和无形资产管理[15][16] - 2024年修订《合同管理办法》[16] - 建立覆盖多方面的财务管理制度[16] - 建立完善的投资项目立项审批机制[18] - 建立符合内控规范的内部监督体系[22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入和资产总额衡量，不同错报比例对应不同缺陷等级[23][24] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致，按可能性和影响程度划分缺陷等级[27] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[28] - 报告期内公司无非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]