会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在公司会议室采用现场和通讯相结合的方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[5] - 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[10] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[12] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[13] - 《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[14] - 《关于<2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[16] - 《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》和《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》表决均为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[8][9] - 《关于<内部控制自我评价报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[18][19] - 《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[20] - 《关于<2024年财务决算报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[22] - 《关于<2025年财务预算报告>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[23][24] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[25] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[26][27] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[28] 其他事项 - 中喜所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[18][19] - 公司对中喜所在2024年度审计履职情况进行评估并编制报告[20] - 公司拟定于2025年5月26日召开2024年年度股东会[31]