董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，应开临时会议[8][12] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[9] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知全体董事[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，一名董事一次最多接受两名董事委托出席[19] - 独立董事不得委托非独立董事出席[19] 决议通过 - 一般决议需全体董事过半数通过，担保等事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[26] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 会议档案保管不少于十年[30] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[25] - 董事会秘书下一工作日通知表决结果[26] - 会议记录含相关内容，与会董事签字[29] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[34] - 董事长督促落实决策并告知重大事项[30]