公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，独立董事4人，占比超三分之一[1] - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年董事会、股东大会审议通过利润分配、选举董事等事项[5] 独立董事履职 - 独立董事王建文2024年亲自出席8次董事会，通讯参加7次，出席3次年度股东大会[4] - 2023年王建文参加专门会议无无故缺席情况[5] - 王建文与会计师就审计相关内容全面沟通[6] - 2024年王建文及相关人员无影响独立性的情况[3] - 2025年独立董事将继续履行职责[11] 合规运营 - 2024年公司与控股股东关联交易符合规定，定价公允[8] - 2024年公司不存在被收购情形[8] - 2024年公司严格履行董、监事选举及薪酬发放程序[8] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 公司能按要求真实、完整、及时、准确进行信息披露[10] 财务安排 - 2024年公司批准滚动使用闲置资金购买理财产品[8] - 公司2023年利润分配符合要求，审批程序合法合规[10] 其他事项 - 公司新聘北京中名国成会计师事务所理由充分、程序合规[10] - 报告期内无独立董事提议召开董事会和独立聘请外部机构情况[10]