会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月18日，方式为专人书面送达[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][10][11][13] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东会审议[5][6][7][9][10][11] - 《2024年度总经理工作报告》等议案无需提交股东会审议[5][8][13] 其他决策 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[9] - 公司拟利用自有闲置资金购买理财产品[11] - 公司依据经营业绩制定2025年度薪酬计划[13]