会议信息 - 2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议，9位董事全部出席[1] - 拟定于2025年5月27日14:00召开2024年度股东会[25] 财务相关 - 公司及子公司向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度[7] - 公司与子公司相互提供担保额度总计8亿元，公司为子公司及自身担保不超3亿元，宁波胜克不超4亿元，江苏胜克不超1亿元[8] - 2024年度拟不进行利润分配，因未实现盈利且母公司未分配利润为负数[10] - 公司可使用单日最高余额不超过1亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[23] 薪酬相关 - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放[14] - 非独立董事、独立董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案尚需提交股东会审议[13][15] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多个议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[2][3][4][5][6][9][10] - 《关于会计政策变更的议案》等多个议案表决通过[16][17][18][20][21][22][24] - 独立董事独立性自查情况议案表决结果为6票同意，3票回避表决[19]