会议信息 - 2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，7位董事均出席[1] - 公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[14] 薪酬方案 - 2025年度独立董事每人年度董事津贴10万元（税前）[7] - 2025年公司总裁基本薪酬51万元（税前）[7] - 2025年公司副总裁兼财务总监基本薪酬30万元（税前）[7] - 2025年公司董事会秘书基本薪酬33.65万元（税前）[7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][9][10] - 《公司2024年度独立董事述职报告（刘树艳）》等部分议案关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《公司2025年度非独立董事薪酬方案》关联董事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《公司2025年度独立董事薪酬方案》关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票[7] - 《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监督职责情况的报告》同意7票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，3位独立董事回避表决[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《公司2025年第一季度报告》同意7票，反对0票，弃权0票，已通过审计委员会2025年第一次会议审议[13] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[13]