利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）[11] 资金运作 - 2025年度拟从银行申请贷款不超过18亿元（含本数），为控股子公司提供最高额不超过5亿元的担保[36] - 公司使用闲置自有资金购买理财额度不超过30,000万元，单日最高额不超过30,000万元，额度可滚动使用，有效期一年[48] - 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用后净额为98,401.31万元[50] - 公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，额度12个月内有效且资金可循环滚动使用[50] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月29日召开，应到董事9人，实际出席9人[4] - 会议通知于2025年4月19日以书面或电子邮件方式送达[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票[5][6][8][11][13][16][17][20][21][23][25][28][29][32][33][35][39][42][44][47][48] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议[7][9][14][18][26][30][34][40][45] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[52] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，部分董事回避表决[55] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，部分独立董事回避表决[56] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[57] - 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>及<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[60] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，独立董事回避表决[63] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[66] 其他事项 - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构[42] - 公司本次会计政策变更是合理变更和调整，不会对财务状况等产生重大影响[47] - 公司已编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请事务所出具鉴证报告[24]