业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派现1.14元（含税），拟派现27,882,668.23元（含税），现金分红比例30.14%[24] - 因2024年净利润增长率未达要求，18名激励对象117.6万股限制性股票将被回购注销[42] 会议与议案 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议，5名董事全部出席[2] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][12][14][24][32] 公司调整 - 拟注销回购专用证券账户中的32股库存股并减少注册资本[48] - 预计2025年度审计费用较2024年度变动不超20%[56] - 拟将董事会席位由5名增至8名，独立董事由2名增至3名，非独立董事由3名增至5名[60] 其他决策 - 同意公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会[78] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》审核通过[80][82]