会议参与情况 - 报告期内应参加董事会12次，亲自参加12次，通讯参加7次，委托和缺席次数为0，参加股东大会3次[4] - 报告期内参加公司董事会各专门委员会会议9次，含审计会5次、薪酬与考核会3次、战略会1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[6] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[11] 方案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[12] - 2024年1月19日审议通过终止2023年限制性股票激励计划议案[13] - 2024年8月9日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[13] - 2024年10月23日审议通过调整2024年限制性股票激励计划及首次授予议案[13] - 2024年12月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年1月19日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[15] - 2024年10月8日审议通过为控股子公司提供担保议案[17] - 2024年1月24日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[20] 其他事项 - 2024年10月8日对2023年半年度等相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整[18] - 报告期内公司内控设计与执行无重大缺陷，制度有效执行[21] - 报告期内公司按要求及时履行信息披露义务[22] - 2024年独立董事推动公司治理体系完善[23] - 2025年独立董事将继续履职并提供决策建议[23]