公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 人员履职 - 2024年刘树艳出席董事会7次、通讯参加6次、出席股东大会3次[6] - 2024年刘树艳累计现场工作时间达15天[10] 财务相关 - 2024年以总股本428,778,219股为基数，每10股派现0.38元，共分配利润16,293,572.32元，占2023年净利润31.01%[13] - 2024年改聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] 违规与整改 - 2024年审计发现控股股东及其关联方非经营性资金占用[11] - 半年报未披露关联方非经营性资金占用，属信息披露违规[12] - 收到上交所问询函及青岛证监局现场检查，需整改问题[14] 人事变动 - 2024年董事会完成独立董事变更和高管聘任，选举臧昕为独董，聘任曹旭为副总裁兼财务总监[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护股东权益，助力公司发展[17] 其他 - 2024年日常关联交易定价公允合理，履行法定程序[11] - 2024年不存在对外担保情况[11] - 2024年薪酬与考核委员会考评高管履职，提交薪酬方案议案[14] - 按要求编制并披露年报、半年报、季报、内部控制评价报告[12] - 推进财务专业化建设，提升财务管理和信息披露质量[15] - 健全内部控制制度，杜绝关联方非经营性资金占用[12]