人员变动 - 2024 年 7 月 16 日胡建民辞去公司独立董事职务[1] - 2024 年 5 月 31 日原财务总监胡恩国因工作调整辞职，同日聘任刘万江为副总裁（财务负责人）[14] - 2024 年 1 月 17 日监事刘禹因工作调整辞任监事，辞任后继续在公司任职[14] - 2024 年 6 月 1 日胡恩国辞去财务总监职务，继续担任董事会秘书职务[16] - 2024 年 6 月 1 日聘任刘轶、刘万江、张皓、赵德利为副总裁[16] 会议情况 - 2024 年度公司召开董事会 3 次，胡建民出席 3 次，审议议案 24 项[3] - 2024 年度公司召开股东大会 1 次，胡建民出席 1 次[3] - 2024 年度公司召开独立董事专门会议 1 次，胡建民出席 1 次[5] - 2024 年度薪酬与考核委员会会议召开 2 次、战略与投资委员会会议召开 1 次、提名委员会会议召开 1 次，胡建民均出席[6] 其他事项 - 2024 年度公司关联交易遵循公平等原则，审议程序合法有效，定价公允[10] - 2024 年度公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规[11] - 2024 年度公司继续聘任中审众环会计师事务所为外部审计机构[13] - 2024 年度公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更[14] - 2024 年度薪酬与考核委员会审议董监高薪酬情况并提交董事会[15][16] - 公司制定了董监高 2024 年度薪酬标准[16] - 2024 年度公司不涉及股权激励、员工持股等事项[17] - 2024 年度独立董事按规定履职，与董事会等保持良好沟通协作[18]