组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] - 董事会下设四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全由独立董事担任[8] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[8] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，无影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定人力资源规划等制度，中高层实行年薪制[10] - 制定《资金管理制度》等加强货币资金收支风险管控[16] - 制定《全面预算管理制度》规范全面预算管理工作[18] - 制定多项采购与付款管理制度控制采购成本[21] - 销售业务实行预算管理，对营销部门及业务员业绩考核[23] - 制定《固定资产管理制度》确保资产管理规范[25] - 制定《合同管理制度》形成合同风险管控体系[27] - 制定《关联交易制度》规范关联交易内部控制[28] 未来展望 - 2025年改善预算编制、管理及执行中预算台账、预算增补等问题[20] 其他 - 报告期内公司和子公司无对外担保事项，相互银行授信担保按规定审批和披露[31] - 建立关联交易等控制流程，财务中心对子公司财务垂直管理[32] - 建立信息与沟通机制，实现内部交流网络化、信息化[33][36] - 对信息系统划分保密等级，加强技术文档管理[38] - 董事会下设审计委员会，设立审计部开展内部审计工作[39] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入的2%[42] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%或营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入的2%[46] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.5%或＜营业收入的1%[46] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接经济损失金额≥资产总额的0.5%[48] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.2%≤直接经济损失＜资产总额的0.5%[48] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接经济损失金额＜资产总额的0.2%[48]