市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买佳投集团100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司业绩真实，会计处理合规，无虚假交易和虚构利润[8] - 2022 - 2024年天地在线信用减值损失小计分别为-159.58万元、-4,627.11万元、-1,689.33万元[15] - 2022 - 2024年天地在线存货跌价损失及合同履约成本减值损失分别为0万元、-281.04万元、-1,236.00万元[15] - 2022 - 2024年天地在线资产减值损失小计分别为0万元、-455.51万元、-3,684.83万元[17] - 2022 - 2024年天地在线合计减值损失分别为-159.58万元、-5,082.62万元、-5,374.16万元[17] 合规情况 - 自上市至核查意见出具日，相关承诺已履行完毕或正常履行，无规范问题[4] - 2022 - 2024年公司不存在违规资金占用和违规对外担保情形[5] - 2022 - 2024年公司及相关人员未受重大处罚和监管措施，无立案调查情况[7] - 2022 - 2024年公司无关联方利益输送，无调节利润，会计处理符合准则[10] - 公司自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，无重大影响[12] - 2022 - 2024年公司不存在其他会计政策变更[13] - 2022 - 2024年公司不存在会计差错更正或会计估计变更情形[14] 股份锁定与减持承诺 - 信意安、陈洪霞等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售不超50%[20] - 汇智易德、赵建光等承诺自公司股票上市之日起十二个月内锁定股份[20] - 一鸣投资、一飞投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，满足条件锁定期自动延长六个月[21] - 董事王楠、监事焦靓等承诺自公司股票上市之日起十二个月内锁定股份，锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售不超50%[21] - 信意安、陈洪霞承诺锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价，减持前3个交易日公告[21] - 一鸣投资、一飞投资承诺2019年4月9日至2025年8月4日减持股份，减持价格不低于发行价，合计持股低于5%除外[22] - 汇智易德承诺2019年4月9日锁定期届满后减持，持股低于5%除外，履行完毕[22] - 赵建光等承诺2019年4月9日锁定期届满后减持，合计持股低于5%除外，履行完毕[22] - 王楠等承诺2019年4月9日至2023年8月4日，锁定期满两年内减持价不低于发行价，履行完毕[23] 其他承诺 - 天地在线承诺2019年4月9日至2023年8月4日，若上市后三年股价连续20日低于每股净资产，启动股价稳定措施，履行完毕[23] - 天地在线承诺招股说明书信息披露真实准确完整及时，若有问题将依法回购全部新股[25] - 天地在线若未履行首次发行上市承诺将公告原因、道歉并采取保障投资者权益措施，承诺时间为2019年4月9日[27] - 信意安、陈洪霞等承诺若招股书虚假致使投资者受损将依法赔偿，承诺时间为2019年4月9日[26] - 徐宠于2019年9月26日作出未履行承诺措施的承诺，承诺期限长期有效，正在履行中[28] - 信意安、陈洪霞等主体于2019年4月9日作出减少和规范关联交易的承诺，承诺期限长期有效，正在履行中[28] - 信意安、陈洪霞于2019年4月9日作出避免同业竞争的承诺，有效期至其合计直接与间接持有天地在线股份比例低于公司股份总数5%且不再担任相关职务时止，正在履行中[29] - 信意安、陈洪霞等多人于2019年4月9日作出公司填补被摊薄即期回报措施能切实履行的承诺，承诺期限长期有效，正在履行中[29] - 郑义弟于2019年9月26日作出公司填补被摊薄即期回报措施能切实履行的承诺，承诺期限长期有效，正在履行中[29] - 信意安、陈洪霞于2019年12月25日作出对供应商合同违约风险的承诺，承诺期限长期有效，正在履行中[29] - 信意安、陈洪霞承诺承担天地在线及其子公司上市前未缴社保和公积金产生的支出[30] - 信意安、陈洪霞承诺协助天地在线及其子公司解决租赁房产问题并承担损失差额[30] - 天地在线承诺不为激励对象获取股票期权或限制性股票提供财务资助[30] - 所有激励对象承诺若信息披露文件有问题将返还全部利益[30] - 所有激励对象承诺若不能成为激励对象将放弃参与计划权利[31] - 信意安、陈洪霞承诺不越权干预公司经营、按规定填补回报[31] - 信意安等多人承诺不损害公司利益、约束职务消费等[31] - 信意安等多人承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[31] - 信意安、陈洪霞等承诺对发行申请文件真实性等负责[32]