会议情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会会议[7] - 2024年度董事会战略委员会召开5次会议[6] - 2024年4月29日召开第四届董事会第十六次会议[16] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[16] - 2024年2月26日召开第四届董事会第十四次会议[19] - 2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会[19] - 2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议[1] - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会[1] 人事变动 - 2024年补选沈晓枫为第四届董事会非独立董事[1] - 报告期内非独立董事陈伟因退休辞职[1] - 意查胤群担任公司第四届董事会独立董事等职务[1] 议案审议 - 审议通过续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 审议通过提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案[19] - 审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬议案[1] - 审议通过2024年董事薪酬方案议案[21] - 审议通过作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案[21] 其他情况 - 2024年度公司未发生被收购情况[14] - 2024年度公司未发生聘任或解聘财务负责人情形[17] - 2024年度公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更[18] - 独立董事及相关人员持股未达规定比例且非前十股东[3] - 2024年度公司不涉及变更或豁免承诺情况[12] - 2024年度独立董事审阅定期报告内审报告并积极沟通[7][8] - 2024年独立董事履职客观独立，2025年将按规行使职权[23] - 公司2024年度薪酬方案及股权激励计划议案审议履行程序[22] - 报告期内公司董高人员不在拟分拆子公司安排持股计划[22]