会议信息 - 第七届董事会第十三次会议4月28日召开，通知于4月18日发出[3] - 会议在翠微百货B座六层第一会议室现场结合通讯召开[3] - 会议由董事长匡振兴主持，监事、高管列席[3] 议案表决 - 《2024年度经营工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权0票[4][5][6][7][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票4票，关联董事回避[10] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][11][12][15] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案经董事会审计委员会事前审议通过[6][9][13][15][16][18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经独立董事专门会议事前审议并发表意见[10] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请不超33亿元综合授信额度[11]