会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[9] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[13] 出席与履职 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席视为不能履职[18] 表决规则 - 表决实行1人1票[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[24] - 矛盾决议以时间在后为准[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[26] 其他规则 - 董事会不得越权[27] - 问题提案会议应暂缓表决[28] - 会议可全程录音[29] - 秘书记录会议内容[30] - 秘书按需制作纪要和记录[32] - 董事签字确认记录，有意见可书面说明[33] - 董事长督促落实决议并检查通报[34] - 会议档案保存10年[35] - 规则报股东会批准生效，由董事会解释[36]