会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均出席[5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席[6] 担保与费用 - 为关联方不超3.2亿元银行贷款提供担保，关联方每年付2%担保费[10] - 2023年度关联方支付担保费用524.60万元[10] - 2024年度预计产生担保费用385.94万元[10] - 对卢先锋及相关公司不超6000万元银行贷款展期提供担保，期限为2024年9月16日至2025年9月15日[11] 关联交易与报告 - 预计2024年度发生日常经营性关联交易金额累计不超6100万元[11] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[13] 其他事项 - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年高级管理人员薪酬按双挂钩浮动考核原则执行[14]