公司治理 - 2024年度公司董事会有7名董事，3名独立董事[6] - 监事会现有监事3名，职工代表1名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 内部控制 - 公司对2024年末内部控制有效性评价，体系总体有效[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[4] - 审计部独立，对审计委员会负责，监督内控[9] 制度建设 - 公司制定人事行政管理等多项制度[10][16][17] - 建立风险评估体系识别评估内外部风险[12] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[22][25] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象界定[23] 缺陷情况 - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[27][28] - 已整改非财务报告一般缺陷[27][28]