内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 治理与监督 - 公司建立股东大会等治理机构及议事、决策程序[7] - 成立专门内审机构负责审计监督[10] 风险与控制 - 建立有效风险评估机制，设审计委员会识别评估风险[14] - 在交易授权等方面实施有效控制程序[15] 审批与管理 - 非经常性重大交易按交易额由总经理等审批[16] - 实行全面预算管理，财务部跟踪，部门负责人考核[21] 制度建设 - 实行五统一集中管理制度，以效益最大化为目标[22] - 有应收账款催收管理要求并合理计提减值准备[23] - 制定采购与付款等多项制度规范流程[24][26][27][28] - 对募集资金专户存储、专款专用，财务统一管理，内审审计[29] - 制定重大信息报告等制度，加强内控与反舞弊[31] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[33] - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37]