内控情况 - 致同所认为2024年财务报告内控有效，非财务报告内控存在重大缺陷[2] - 董事会同意对2024年非财务报告内控重大缺陷的意见[3] 违规处理 - 因2023年业绩预告与年报差异及未及时披露诉讼被监管警示批评[2] 改进措施 - 组织人员学习信息披露法规[6] - 修订《重大信息内部报告制度》[7] - 法务部定期更新诉讼信息[7] - 完善内控建设，优化环境形成闭环管理[7]