会议相关 - 公司第三届董事会第三十次会议4月27日召开，应到董事9人实到9人[3] - 各项议案表决同意票均为9票，部分关联交易议案同意7票，反对和弃权票均为0票[5][8][12][15][18][21][24][27][29][32][35][40][43][46][51] - 多项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议[9][13][19][22][33] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[59] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 2025年度公司申请综合授信额度不超15亿元或等值外币，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[30] - 2025年公司拟向金融机构申请不超15亿元授信，控股股东王安京提供不超15亿元连带责任担保[34] - 公司为子公司向金融机构融资提供不超5亿元的担保额度[37] 股本相关 - 截至2025年3月31日科蓝转债转股16254323股，公司总股本变为47844.1439万股，注册资本变更为47844.1439万元[42] - 公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属股票，共计494.1875万股[54] 报告合规 - 公司2024年年度报告及摘要已编制完成，所载资料无虚假记载等问题[10] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规使用等情形[23]