业务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 制定《募集资金管理办法》加强募资管理[5] - 制定《采购管理暂行办法》规范采购业务[5] - 制定多项资产管理制度管理资产[5] - 制定《投标管理规定》规范销售业务[6] - 制定制度规范印章、关联交易等管理[9] - 建立《对外担保管理制度》规范担保业务[7] 管理体系 - 董事会下设四个专门委员会[3] - 建立“四标一体”管理体系保证管理目标实现[7] 内控标准 - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[11] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[12] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[14] - 内控评价报告基准日财务报告内控有效[16] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 2024年度保持与业务及管理相关的有效内控[18] - 董事会2024年度内控评价报告真实客观[18] 研发部门 - 设有专门部门负责技术研发和成果转化[7]