会议召开情况 - 2024年召开11次董事会[4] - 2024年召开4次股东大会[6] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为5天[12] - 2025年将为董事会决策提建议维护股东权益[22] 关联交易审议 - 2023年12月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年6月审议通过控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易议案[15] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[16] 其他会议决议 - 2024年续聘安永华明为审计机构[19] - 2024年补选第六届董事会独立董事候选人[20] - 2024年补选第六届董事会专门委员会委员[20] - 2024年审议通过2024年度董监高薪酬方案[21]