内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内对纳入评价范围业务与事项建内控并有效执行，无重大缺陷[44] 管理架构 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[9] 制度与理念 - 以“服务客户，员工幸福，回报社会”为使命[10] - 秉承“专心，专注，专业”经营理念[10] - 建立科学人事管理制度[11] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[16] - 一般性交易采取分级审批制度[17] - 重大交易需提交董事会、股东大会审议[17] - 建立岗位责任制度，不相容职务由不同人员担任[18] 业务运营 - 在采购、生产、销售等环节用计算机技术提凭证和记录准确性[19] - 采用动态体系和以销定产思路降存货数量[20] - 固定资产至少每年清查盘点一次[21] - 向子公司委派各部门主要高级管理人员[23] - 集中采购降成本，采购签合同并按金额设审批权限[28] - 仓库管理员编制销售出库单，业务部门协助回款，财务部监管应收账款[32] - 对货币资金业务建立岗位责任制和授权批准制度[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥合并报表资产总额1%[39] - 财务报告内部控制资产潜在错报重要缺陷定量标准为合并报表资产总额0.5% ≤错报金额＜合并报表资产总额1%[39] - 财务报告内部控制资产潜在错报一般缺陷定量标准为错报金额＜合并报表资产总额0.5%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为单次事件直接财产损失金额≥1000万元且造成重大负面影响并公告披露[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为200万元≤单次事件直接财产损失金额＜1000万元或受国家政府部门处罚但无负面影响[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为单次事件直接财产损失金额＜200万元或受省级（含）以下政府部门处罚但无负面影响[41]