会议相关 - 第五届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，8名董事现场出席[1] - 2024年度多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][4][5][6][7][8][12][13] - 董事、高级管理人员薪酬方案议案需提交2024年度股东大会审议[9] - 审议通过《2025年第一季度报告全文》等多项议案[17][18][19] 财务数据 - 2025年度黄金套期保值业务交易量预计不超800千克，净投入资金预计不超12000万元[10] - 2024年度净利润14539687.88元，拟定2024年度不进行利润分配[14] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[16] 其他 - 公司独立董事津贴为12万元/年，按任职时间发放[9] - 公告发布时间为2025年4月29日[22]