董事会会议 - 2025年4月27日召开董事会会议，6位董事全部出席[1] - 多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4][5][9][12][16][18][27] 薪酬议案 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，同意3票[20] - 《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的议案》全体董事回避表决[23] 授信议案 - 公司拟申请95,000万元人民币综合授信额度[28] - 上海银行深圳分行等银行提供不同额度授信[28] - 《关于公司申请综合授信的议案》关联董事回避，同意4票[29] 其他议案 - 多项议案将提交2024年年度股东大会审议[3][8][11][15][22] - 部分议案已通过相关委员会审议[7][14][18][20][21][26] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[2] - 董事会同意为子公司融资担保并提请股东大会审议[31][32] - 《关于补选董事的议案》等多议案将提交审议并获通过[33][37][41][44][46] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[50]