业绩与分红 - 2024年母公司净利润3.09亿元，可供分配利润3.18亿元，期末可供分配利润1.17亿元[13] - 2024年拟每10股派发现金红利5元，拟派发现金红利1.70亿元，现金分红比例93.7%[13] - 截至2024年4月28日，公司总股本3.40亿股[13] 业务资金安排 - 公司及其控股子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超30亿元[25] - 公司及其子公司拟循环使用不超15亿元自有闲置资金购买理财产品[28] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度预计授信敞口总额度不超40亿元[31] - 2025年度公司拟为子公司、子公司为公司提供担保额度合计不超40亿元[31] 会议与议案 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 多数议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；日常关联交易议案同意票8票，关联董事回避表决[4][6][8][10][12][14][17][18][19][20][23][26][29][32][33][34][35] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[7][9][12][15][17][18][27][30][33] - 审议通过《关于公司2025年第一季度主要经营数据的议案》[38] - 6名激励对象不再具备资格，公司将回购注销2万股限制性股票[39] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[42] - 拟对公司部分内部治理制度进行修订，部分尚需股东大会审议[47] - 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，尚需股东大会审议[97] - 审议通过《关于全资子公司新增投资项目的议案》，尚需股东大会审议[99] - 计提资产减值准备议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票[102] 未来规划 - 制订未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，尚需提交公司股东大会审议[103][104][105] 股东大会安排 - 拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[106] - 2024年年度股东大会召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室[106] - 提请召开2024年年度股东大会议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票[107]