会议审议 - 2025年4月18日召开会议审议通过2024年度超出预计及2025年度日常关联交易议案[1] - 2025年4月28日董事会会议审议相关议案，部分同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票通过，部分同意6票、反对0票、弃权0票通过[4] - 2025年4月28日监事会会议审议相关议案，部分同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票通过，部分同意3票、反对0票、弃权0票通过[5] 关联交易数据 - 预计2025年度与中国冶金地质总局及其下属日常关联交易合计4833万元[9] - 2025年1 - 3月日常关联交易累计已发生金额542.47万元[9] - 2024年实际发生日常关联交易金额3518.55万元[9] - 2025年采购商品/接受劳务预计金额1220万元，占同类业务比例3.21%[8] - 2025年出售商品/提供劳务预计金额507万元，占同类业务比例0.56%[9] - 2025年房屋租赁及物业服务预计金额1030万元，占同类业务比例100.00%[9] 过往关联交易情况 - 2024年采购商品/接受劳务中，三河市金苑物业服务有限公司预计20万元，实际发生16.50万元；山东冶金技师学院预计105万元，实际发生61.55万元[10] - 2024年公司预计日常关联交易总额为4753.00万元，实际发生总额为3518.55万元，未超预计[11][12] - 出售商品/提供劳务类别中，中冶华亚建设集团有限公司预计为0.00万元，实际发生4056.37万元（注2情况除外）[11] - 房屋租赁及物业服务类别预计总额为1072.00万元，实际发生824.29万元[11] - 代缴社保类别预计2400.00万元，实际发生1938.66万元[11] - 其他类别预计50.00万元，实际发生10.46万元[11] 关联方财务数据 - 中国冶金地质总局开办资金为5800万元，最近一年总资产1555054.14万元、净资产1046723.96万元、营业收入14803.44万元、净利润66383.94万元[13] - 中国冶金地质总局第二地质勘查院开办资金2000万元，最近一年总资产61156.52万元、净资产54687.28万元、营业收入3105.86万元、净利润189.66万元[15] - 中国冶金地质总局广西地质勘查院开办资金540万元，最近一年总资产15538.92万元、净资产6561.06万元、营业收入3703.42万元、净利润422.49万元[15] - 中国冶金地质总局湖南地质勘查院开办资金380万元，最近一年总资产11833.36万元、净资产2174.25万元、营业收入2955.05万元、净利润423.73万元[16] - 中国冶金地质总局山东局总资产137,887.55万元、净资产76,214.25万元、营业收入2,504.80万元、净利润6,695.72万元[17] - 中国冶金地质总局山东局二队总资产3,144.99万元、净资产1,158.09万元、营业收入1,446.58万元、净利润0.89万元[17] - 中国冶金地质总局山东局三队总资产2,183.35万元、净资产772.88万元、营业收入1,940.47万元、净利润0.27万元[18] - 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院总资产22,537.91万元、净资产2,893.10万元、营业收入16,875.88万元、净利润499.03万元[18] - 中国冶金地质总局西北地质勘查院总资产28,435.96万元、净资产21,080.01万元、营业收入7,476.71万元、净利润342.89万元[18] - 中国冶金地质总局一局超硬材料研究所总资产22,064.49万元、净资产280.72万元、营业收入3,459.64万元、净利润0.00万元[19] - 中国冶金地质总局一局五二Ｏ队总资产8,184.07万元、净资产5,522.60万元、营业收入2,275.73万元、净利润65.11万元[19] - 中国冶金地质总局中南局六Ｏ五队总资产1,205.80万元、净资产453.33万元、营业收入713.67万元、净利润0.00万元[20] - 中南勘察基础工程有限公司总资产199,907.34万元、净资产54,593.16万元、营业收入70,050.68万元、净利润5,792.60万元[20] 其他公司数据 - 中冶华亚建设集团有限公司注册资本60,777万元[21] - 某公司最近一个会计年度总资产199,467.30万元、净资产35,103.33万元、营业收入74,124.83万元、净利润3,311.38万元[22] - 国冶一局（河北）地质科技有限公司最近一个会计年度总资产18,216.36万元、净资产4,503.37万元、营业收入4,277.65万元、净利润180.77万元，注册资本2,000万元[22] - 中冶一局（河北）电力有限责任公司最近一个会计年度总资产3,275.74万元、净资产2,041.26万元、营业收入7,589.43万元、净利润298.23万元，注册资本1,050万元[23] - 国冶地球物理（河北）环保科技有限公司最近一个会计年度总资产6,009.23万元、净资产2,023.65万元、营业收入1,610.62万元、净利润1.21万元，注册资本1,000万元[23][24] - 三川德青科技有限公司最近一个会计年度总资产87,783.47万元、净资产27,701.52万元、营业收入8,016.27万元、净利润 - 425.47万元，注册资本26,177.74万元[24] - 三河市金苑物业服务有限公司注册资本310万元[24] - 福建海丝正元信息科技有限公司注册资本2000万元，总资产1236.09万元、净资产1048.20万元、营业收入23.64万元、净利润0.15万元[32] - 长汀县国有投资集团有限公司注册资本53000万元[33] 公司自身数据 - 公司总资产2038.42万元、净资产857.21万元、营业收入1372.39万元、净利润202.74万元[25] - 公司总资产4272.90万元、净资产2666.63万元、营业收入3217.90万元、净利润1.00万元[26] - 公司总资产49238.96万元、净资产7339.26万元、营业收入15101.41万元、净利润693.44万元[28] - 公司总资产8878.77万元、净资产3282.41万元、营业收入5014.19万元、净利润110.91万元[29] - 公司总资产181892.46万元、净资产37180.23万元、营业收入101949.54万元、净利润2799.90万元[30] - 公司总资产2360.59万元、净资产827.59万元、营业收入3436.54万元、净利润282.70万元[31] 关联交易说明 - 公司日常关联交易主要涉及出售、采购商品，提供或接受劳务，租赁房屋等，价格遵循公允定价原则[36] - 公司关联交易基于正常生产经营需要，具有必要性，价格公允，将持续存在[37] - 关联交易有利于降低经营风险，提高运行效率及经济效益，不影响公司独立性[37] 保荐机构意见 - 保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易超出预计部分及预计2025年度日常关联交易事项无异议[38]