公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年独立董事应参加董事会14次，现场出席1次，通讯出席13次，委托和缺席均为0次，出席股东大会3次[5] - 报告期内独立董事参加提名委员会4次，薪酬与考核委员会1次[7] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，独立董事均参加[8] - 独立董事对董事会及各专业委员会会议议案均投赞成票[10] - 独立董事通过出席股东大会、业绩说明会与中小投资者互动[12] - 独立董事自2020年11月至今任职[3] - 独立董事经自查不存在影响独立性的情况[4] - 独立董事对董事会各项议案及公司其他事项无异议，无无故缺席等情况[5] 报告审议 - 公司董事会及审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[17] 人事变动 - 2024年7月10日聘任钟鸣先生担任财务总监[20] - 报告期内完成董事会换届并聘任新一届高级管理人员[22] 股票相关 - 因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，回购注销39,960股第一类限制性股票[24] - 因实施2023年年度权益分派，将首次授予的第一类限制性股票回购价格由13.62元/股调整为13.19元/股[25] - 鉴于激励对象离职及2021年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核未达标，合计作废977,010股第二类限制性股票[25] 其他事项 - 2024年公司关联交易符合经营需要，定价遵循“公平、公正、公允”原则，审议和表决程序合规[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 续聘华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[21]