会议召集 - 过半数独立董事推举召集人负责召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知并提供资料，紧急可口头通知[5] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行，不能出席可书面委托[6] 事项审议 - 特定事项经讨论且全体过半数同意提交董事会[8] - 行使特别职权前经讨论且全体过半数同意[8] 会议表决 - 一人一票，审议事项全体过半数同意通过[11] 会议记录与保密 - 按规定制作记录，意见载明并签字确认[11] - 档案保存不少于十年，出席者有保密义务[12]