会议召集与通知 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[19] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[19] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[10][27] - 对外担保等特定决议需经出席会议三分之二以上董事同意[27] 提案相关 - 单独或合并持有1%以上表决权股份股东可向董事会提提案[16] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议[40] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等八类交易需董事会审议批准[28][29] - 涉及资产总额占比50%以上等六类交易需董事会审议后提交股东会[31] - 与关联人发生金额在3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易等需多环节审议提交股东会[33] 关联交易特殊规定 - 特定关联交易且每股收益绝对值低于0.05元可免提交股东会但需披露[32] - 为关联人提供担保需经多环节审议提交股东会[33] 会议其他规定 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[37] - 董事会就利润分配决议有特定流程[37] - 会议档案保存十年以上[44] - 会议记录整理及签字有时间要求[47] 规则相关 - 规则未尽事宜以相关规定或《公司章程》为准[51] - 规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[52] - 规则由公司董事会负责解释[54]