会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会5次[6] - 2024年独立董事应参加董事会会议7次，现场出席5次，通讯参加2次[8] 议案审议 - 2024年3月5日审计委员会审议前期长期股权投资会计差错更正情况[10] - 2024年4月25日审计委员会审议2023年年度报告及摘要等议案[10] - 2024年4月25日提名与薪酬考核委员会审议董事和高管薪酬议案[11] - 2024年6月24日审计委员会审议聘任内部审计部负责人议案[10] - 2024年6月24日独立董事会议审议通过回购公司股份方案议案[12] - 2024年8月20日提名与薪酬考核委员会审议补选非独立董事等议案[11] - 2024年8月30日审计委员会审议2024年半年度报告及摘要议案[11] - 2024年10月29日审计委员会审议2024年第三季度报告议案[11] 公司决策 - 提交回购股份及调整回购价格上限议案[15] - 2024年继续聘任中兴财光华会计师事务所为外部审计机构[15] - 2024年补选李金明为非独立董事，聘任王仓为总经理[16] - 2024年通过开展外汇衍生品交易业务议案[16] 其他工作 - 2024年与内外部审计团队就审计事项充分沟通[18] - 通过股东大会和业绩说明会与中小股东互动[19] - 报告期内对公司实地走访调研[20] - 关注公司信息披露工作，督促完善制度[21] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，提供建设性建议[23]