内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额8%[14] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥1000万元[15] 未来展望 - 公司将深化以风险为导向的内控体系建立健全工作[17] - 完善内部控制制度与业务流程，强化内部管理控制[17] - 提升内部控制水平，优化运行机制，防范各类风险[17] 其他 - 董事长为陆暾华[18]