业绩相关 - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[23] 融资担保 - 公司及下属公司拟在2024 - 2025年度申请融资总额度不超17亿元，总担保额度预计不超17亿元[27][28] 募投项目 - 董事会同意“一二次融合智能配电项目”结项，节余资金永久补充流动资金[31] - 董事会同意调整“研发中心建设项目”子项目内部投资结构[34] 资金管理 - 董事会同意用不超2亿元暂时闲置募集资金现金管理[36] 审计相关 - 董事会同意续聘立信中联为公司2025年度审计机构[39] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告真实准确完整[44]