分红与收费 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元，合计拟派60,687,900元（含税）[16] - 2024年度审计收费70万元，内部控制审计收费20万元[18] 担保与业务 - 预计2025年度为子公司提供担保总额不超20亿元，有效期不超12个月[20] - 拟开展总额不超5000万美元外汇套期保值业务，授权期限不超12个月[25] - 拟用定期存单质押，十二个月质押总额不超5000万元开具银行承兑汇票，授权期限不超12个月[26] 股权与政策 - 以对衢州天野5000万元债权增资，仍持有100%股权[26] - 调整高级管理人员范围并修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[28] - 会计政策变更议案经审计委员会通过[29] 规划与计划 - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案需提交股东大会审议[30] - 终止实施2023年员工持股计划议案需提交股东大会审议[31] - 终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权议案需提交股东大会审议[32][33] 报告与会议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[4] - 同意召开2024年年度股东大会[34] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][16][18][19][20] - 独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[9] 其他 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 董事薪酬议案尚需提交股东大会审议[24]