内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，纳入范围单位资产占合并报表资产总额100%[10] - 财务报告内控缺陷按错报或损失占比划分重大、重要、一般缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷按财务报告错报占比划分重大、重要、一般缺陷[13] - 纳入评价范围单位有9家，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 重点关注高风险领域有12个方面[11] - 公司内控有效执行，不存在重大缺陷[8] 公司治理与管理体系 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构[13] - 公司设立多个职能部门及联合技术中心、后勤服务公司[14] - 公司建立人事管理体系并制定相关规定与流程[15] - 公司制定制度管理控股子公司，担保额度在规定内[17][18] 制度建设 - 公司制定募集资金、信息披露、采购、销售等管理制度[18][20] - 公司制定安全生产、全面预算、财务报告等管理办法[21][22] 运营管理 - 公司通过预算约束严控成本费用提升经营质量及效率[22] - 公司建立内部信息传递和沟通渠道，定期开会上传下达信息[23]