会议出席情况 - 2024年应出席董事会17次、股东大会5次，均实际出席[4] - 提名委员会召开3次会议，审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开1次[4] - 公司召开2次独立董事专门会议[5][6][9] 审议事项 - 独立董事审议并同意2项日常关联交易预测议案[5][6][9] - 独立董事对担保事项发表明确同意意见[6] - 提议续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] - 同意聘任曹秉安为财务总监[12] - 董事会提名委员会审查聘任相关候选人[13] - 薪酬与考核委员会审议薪酬议案，程序合规[14] 公司经营情况 - 2024年度考察公司并提发展战略建议[8] - 日常关联交易预计符合生产经营需要，定价公允[9] - 报告期内未发生承诺变更或豁免、被收购事项[9][10] - 编制并披露多份报告，反映财务和经营成果[11] - 未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[12] - 无制定或变更股权激励计划等事项[14]