会议与人员 - 2024年召开董事会12次、股东大会5次，独立董事徐经长均全出席[3] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，徐经长全部召集并出席[4] - 2024年召开7次独立董事专门会议，徐经长全部出席[4] - 2024年4月29日提名于英涛等4人为第九届董事会非独立董事候选人，徐经长等3人为独立董事候选人[11] - 2024年5月28日聘任王竑弢为公司总裁，秦蓬和张蔚为副总裁，秦蓬兼任财务总监，张蔚兼任董事会秘书[11] 财务与交易 - 预计2025年度与关联方日常关联交易金额为63亿元[8] - 子公司拟向关联方新紫光集团借款不超过30亿元，额度有效期至2025年12月31日[9] 报告与政策 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因变更会计政策等情况[11] 其他事项 - 2024年3月1日审议通过延长紫光股份首期1号和2号员工持股计划存续期各24个月的议案[12] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提建议[13]