会议召开情况 - 2024年公司召开董事会15次、股东会7次[14][25] - 2024年审计委员会会议召开4次，战略委员会会议召开1次，提名与薪酬考核委员会会议召开2次，独立董事专门会议召开4次[3] 借款与授信 - 2024年6月20日公司拟继续接受第一大股东6500万元借款[16][27][48] - 2024年9月12日公司拟接受第一大股东借款和担保额度合计不超4亿元[3][16][27] - 2024年9月30日公司控股子公司拟新增申请不超3.9亿元授信额度[4][16][27] 人员相关 - 2024年公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员[18][30] - 2024年7月3日公司聘任陈海容为财务总监[19][31] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多项定期报告及内部控制报告[20][32][51] 其他事项 - 2024年4月25日和5月22日公司拟续聘中兴财光华会计师事务所[18][30][48][51] - 2024年7月25日公司审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》[18]