会议与选举 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5] - 2024年1月30日审议通过董事会换届选举议案[18] - 2024年2月27日选举出第三届董事会成员[18] - 2024年2月27日聘任华楠为总经理等职务[20] 人员与任期 - 第二届董事会原定任期至2024年2月19日[18] - 龚平原定董事会秘书任期至2024年2月19日，换届后任财务负责人[19] 公司事项 - 本年度无关联交易、收购等事项[11][13] - 无提议解聘审计、财务负责人等情况[15][17] - 无会计政策等重大变更[17] - 无董事高管薪酬、股权激励等事项[21][22] - 无募集资金使用、利润分配提议[23][24] 独立董事 - 独立董事应参加董事会2次、股东大会1次，实际全出席[5] - 对董事会议案均投赞成票[5] - 现场工作3日，走访公司[9] - 认为公司运作规范暂无急需改进事项[25]