会议情况 - 2024年召开14次董事会、7次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2024年召开9次审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开7次战略委员会会议，独立董事均参加[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6][7] 决策事项 - 2024年5月17日和8月21日审议通过控股股东关联担保议案[14] - 2024年4月25日和5月17日审议通过续聘审计机构议案[19] 人员变动 - 2024年1月3日和1月8日完成董事会换届选举并聘任相关人员[23] - 2024年1月8日聘任谢欣欣为财务总监[21] 合规情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[15] - 2024年度未变更或豁免承诺[16] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[22] - 2024年度董事、高管薪酬考核发放合规，未实施股权激励等计划[25] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[26]