会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事按时出席5次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事按时出席1次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事按时出席1次[7] 会议审议事项 - 2024年4月19日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 2024年4月19日薪酬与考核委员会会议审议通过2023年度履职报告等议案[7] - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过2023年度利润分配预案等议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[10] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[13] - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[5][7][15] - 2024年12月13日审议通过聘任财务总监议案[16] - 2024年度独立董事未提异议及相关提议[17]