董事相关 - 董事任期三年可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事会及1%以上股东有权提董事候选人提案[9] - 股东会选董事可实行累积投票制[10] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[14] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[13] - 董事忠实义务任期结束后两年内仍有效[21] - 独立董事需五年以上相关工作经验[29] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[30] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估披露[32] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[35] - 1%以上股东等有权提名独立董事候选人[38] - 独立董事连任不超六年[38] 董事会构成与决策 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[43] - 六种交易情况应提交董事会审议[46] - 未达董事会审议标准交易由总经理决策[47] - 未达条件对外担保等事项提交董事会审议[48] - 四种日常经营交易情况应经董事会审议披露[48] - 关联交易按金额不同分别由董事会或总经理决策[48] - 特定关联交易提交股东会审议[49] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[40] - 审计等委员会中独立董事占1/2以上并任召集人[51] - 董事长由非独立董事担任，任期三年可连选连任[54][55] 董事会秘书 - 特定情形不得担任董事会秘书[63] - 董事会秘书由董事长提名，聘任签保密协议[64][65] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[71] - 解聘董事会秘书需理由并公告[73][74] 董事会会议 - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知[76] - 定期会议变更需提前三日书面通知[77] - 董事会会议应有过半数董事出席[86] - 董事无故连续二次不出席董事会将被撤换[90] - 董事会决策议案可由多人提出[93] - 重大关联交易提案需独立董事意见[93] - 董事会临时会议可非现场表决[86] - 董事会办公会议讨论日常事项并形成纪要[85] - 非现场会议以特定方式确定出席人数[92] - 董事会审议普通提案和担保事项表决要求不同[103] - 董事回避时会议及决议规则[105] - 提案未通过短期内不再审议[106] - 董事会会议档案保存十年以上[111] 其他 - 董事会负责聘任审计机构等中介机构[112] - 高级管理人员薪酬由委员会审核董事会批准[100] - 董事会讨论职工利益问题应听取工会或职工代表意见[100] - 董事会决议违规致损参与董事赔偿[108] - 规则相关规定及执行原则[118] - 规则由股东会审议通过生效[119] - 规则修订由董事会提案股东会通过[120] - 规则由董事会负责解释[121]