独立董事专门会议组成与任期 - 成员由全体独立董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致，连任不超六年[5][6] 会议审议规则 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[8][9] 会议通知与召集 - 提前3天通知，紧急可口头或电话，半数以上可提议，召集人5日内召集[12][13][14] 会议召开与记录 - 半数以上出席方可举行，应制作记录，独立董事意见载明，出席者签字[14][15] 档案保存与制度生效 - 档案保存不少于10年，制度经股东会通过生效，修改由董事会提请批准[15][16][20][21]