交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议；占比50%以上，提交股东会审议；一年内购买、出售重大资产超过30%，由董事会决议并提请股东会特别决议审议通过[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议；占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议；占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[6] 其他规则 - 未达董事会审议权限的交易事项，由董事会授权总经理办公会议审议批准[7] - 公司使用实物或无形资产对外投资，资产须经评估，评估结果经具备决策权限机构审批通过方可出资[9] - 公司财务处负责对外投资项目财务管理、筹措资金等工作，证券部负责工商登记工作[12] - 公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[13] - 公司加强对外投资项目资产处置控制，收回、转让需经有决策权限机构审批[15] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务，未披露前知情人员需保密[17] - 子公司对投资项目背离经营方向、连续亏损等重大事项应及时报告董事会[17] - 公司审计委员会、审计处行使对外投资活动监督检查权[20] - 审计处应建立对外投资内部控制监督检查制度，定期或不定期检查[20] - 监督检查内容包括岗位设置、授权审批、决策等多方面情况[20] - 对监督检查发现的薄弱环节，审计处应及时报告，有关部门需纠正完善[21] - 公司投资涉及募集资金按《公司章程》及《募集资金管理制度》执行[23] - 本制度由公司董事会负责修订与解释，自股东会审议通过生效[24] - 本制度时间为2025年4月29日[25]