董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任总经理等及职工代表董事不超总数二分之一[7] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议等多项职权[10][11][12] - 超股东会授权事项需提交审议[12] 董事会下设机构 - 下设办公室，由证券部履职，秘书或代表兼任负责人[5] - 下设审计、薪酬与考核等专门委员会[5] 董事义务与责任 - 对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，损失需赔偿[13][14] - 辞职应提交书面报告，公司收到日辞任生效，两交易日内披露[15] 董事选举与罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[22] 会议召开 - 每年上下半年度至少各开一次定期会议，提前10日书面通知[23] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[23] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出，全体同意可缩短[26] 会议出席 - 半数以上董事或委托董事出席方可举行[30] - 董事连续两次未出席或任职12个月未出席超半数应说明[31] 会议表决 - 决议须全体董事过半数通过，“财务资助”等需三分之二以上同意[34] - 表决一人一票，未选或多选视为弃权[34] 其他规定 - 公司利润分配政策需全体董事半数以上表决通过[37] - 提案未通过，无重大变化一个月内不应再审议[39]