公司结构与制度调整 - 公司决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订章程[1] - 公司决定回购注销2023年激励计划中已获授但未解除限售的限制性股票2,670,495股[2] - 回购注销完成后，公司注册资本将由476,763,282元变更为474,092,787元，总股本将由476,763,282股变更为474,092,787股[2] 股权结构 - 公司设立时股份总数为16000万股[4][5] - 马瑞敏持股11817.344万股，占比73.8584%；马艺芯持股2092.224万股，占比13.0764%等[4][5] - 公司已发行股份数为474092787股，均为人民币普通股[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4][5][6] - 董事会为股份财务资助作决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获得股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等[8] - 对股东会合并、分立决议异议股东可要求公司收购股份[8] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序或内容违规的决议，有权自决议作出60日内请求撤销[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需股东会审议[12] - 董事人数不足规定人数等多种情况公司需在2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长若干名[21] - 审计委员会成员中独立董事应过半数并担任主任委员，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[28] - 公司现金股利政策目标为每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[28] - 公司资产负债率高于70%等多种情况可不进行利润分配[29] 其他 - 取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》事项需提交公司2024年年度股东大会审议[36] - 《公司股东大会议事规则》等多项制度需提交股东大会审议[37][38] - 公告发布时间为2025年4月29日[40]