内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 制度建设 - 公司依据相关法规开展内控评价工作[7] - 建立“三会一层”治理模式[11] - 制定资金、采购等多方面管理制度[16][17][20][21][22][23][24][26][29] 监督与认定 - 建立全方位多层次内部监督体系[33] - 确定财务报告内控缺陷认定标准[34][35] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[36]