内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构并明确各机构权责[5][6][7] - 根据主营业务及管理需要设多个职能部门[7] 公司管理体系 - 制定发展目标综合考虑多种因素[8] - 建立完善人力资源政策和管理体系[8] - 培育积极企业文化并重视宣传推广[9] 风险控制 - 制定完整风险控制管理规定并注重事前风险识别[10] - 风险管理机制完善，结合情况调整应对策略[11] 制度体系 - 健全完善制度体系，涵盖多方面[11] - 交易授权分一般和特别授权，非常规交易需审议批准[12] - 不相容职务相互分离[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例分三档[16] - 非财务报告内控缺陷按营收损失金额分三档[18] 内部监督 - 加强内部报告管理，科学传递内部信息[13] - 监事会可质询、调查公司经营及董事会决议[14] - 审计委员会指导监督内审部，内审部检查评估内控[15] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 无其他内控相关重大事项说明[22]